రుణ మోసం కేసులో బీజేపీ నేతపై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Mon, Mar 11, 2024, 08:48 PM
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ), 2002 నిబంధనల ప్రకారం రుణ మోసానికి సంబంధించిన కేసులో బిజెపి నాయకుడు దిగంబర్ రోహిదాస్ అగవానే మరియు మరో ఎనిమిది మందిపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. మార్చి 2న ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టులో ఫిర్యాదు చేయగా.. మార్చి 4న ఫిర్యాదును కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది.అగావానే మరియు ఇతరులపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు నమోదు చేసిన 12 ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈ కేసుపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆర్థిక సంస్థల వద్ద ఆస్తులను డబుల్ మార్ట్‌గేజ్ చేయడం ద్వారా మోసపూరిత రుణాలు తీసుకోవడం మరియు రుణాలను పొందడం కోసం వివాదాస్పద ఆస్తులను ఆర్థిక సంస్థల వద్ద ఉద్దేశపూర్వకంగా తనఖా పెట్టడం ద్వారా అగావానే ప్రమేయం ఉందని దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది.అతను ఈ రుణాలను వివిధ సంబంధిత సంస్థల ద్వారా మళ్లించడం ద్వారా తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం దుర్వినియోగం చేశాడని ఆరోపించారు.
|
|