మనీలాండరింగ్ కేసులో భారత్ పేపర్స్ డైరెక్టర్‌ను అరెస్టు చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Wed, Feb 07, 2024, 09:16 PM
జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో మనీలాండరింగ్ కేసులో కొనసాగుతున్న విచారణకు సంబంధించి భారత్ పేపర్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ కుమార్ అగర్వాల్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని కథువా జిల్లాకు చెందిన అగర్వాల్‌ను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా)తో కలిసి బ్యాంకుల కన్సార్టియంలో చేసిన రూ. 200 కోట్ల రుణ మోసానికి సంబంధించిన తదుపరి చర్యగా మంగళవారం రాత్రి అరెస్టు చేశారు. జమ్మూలోని అవినీతి నిరోధక (సీబీఐ కేసులు) ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి, బాలజ్యోతి కోర్టులో స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అశ్వనీ ఖజురియా ద్వారా బుధవారం ఈడీ దరఖాస్తును తరలించి, నిందితులకు ఏడు రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) నిబంధనల ప్రకారం గతేడాది మార్చి 31న ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
|
|