అనిల్ అంబానీ కంపెనీలపై ఈడీ దాడులు.. మనీలాండరింగ్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో భారీ చర్య

ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ అనిల్ ధీరూభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ (RAAGA) కంపెనీలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం (జులై 24, 2025) భారీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఢిల్లీ, ముంబైలలో సుమారు 35-50 ప్రాంతాల్లో 50 కంపెనీలు, 25 మంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో ఈ సోదాలు జరిగాయి. మనీలాండరింగ్ కేసులో భాగంగా, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) నమోదు చేసిన రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ దాడులు యెస్ బ్యాంక్ నుంచి 2017-2019 మధ్యకాలంలో రూ. 3,000 కోట్ల రుణాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలతో ముడిపడి ఉన్నాయి.
ఈడీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలు బ్యాంకులు, షేర్‌హోల్డర్లు, ఇన్వెస్టర్లు మరియు ఇతర పబ్లిక్ సంస్థల నుంచి డబ్బును సైఫన్ చేసేందుకు "సుపథిత, బాగా ప్రణాళికాబద్ధమైన పథకం" రూపొందించినట్లు తేలింది. యెస్ బ్యాంక్ నుంచి రుణాలు పొందే ముందు, బ్యాంక్ ప్రమోటర్లు తమ సొంత సంస్థలకు నిధులు స్వీకరించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది, ఇది లంచం ఇవ్వడంతో సంబంధం ఉన్నట్లు భావిస్తోంది. అదనంగా, బ్యాంక్ క్రెడిట్ విధానాలను ఉల్లంఘిస్తూ, బ్యాక్-డేటెడ్ క్రెడిట్ అప్రూవల్ మెమోరాండమ్‌లు, తగిన ఆడిట్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లు, లోన్ ఎవర్‌గ్రీనింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలను ఈడీ గుర్తించింది.
ఈ దాడులకు ముందు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) జూన్ 13, 2025న రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్‌కామ్) మరియు అనిల్ అంబానీని 'ఫ్రాడ్'గా వర్గీకరించింది. ఆర్‌కామ్‌పై ఎస్‌బీఐకి రూ. 2,227.64 కోట్ల ప్రిన్సిపల్ రుణం, రూ. 786.52 కోట్ల బ్యాంక్ గ్యారెంటీల రూపంలో బకాయిలు ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని ఎస్‌బీఐ జూన్ 24, 2025న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు (ఆర్‌బీఐ) నివేదించింది మరియు సీబీఐకి ఫిర్యాదు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెబీ, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఏ), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి సంస్థలు కూడా ఈడీకి సమాచారం అందించాయి.
ఈ దాడులు అనిల్ అంబానీ ఆర్థిక లావాదేవీలపై గణనీయమైన పరిశీలనను సూచిస్తున్నాయి. అయితే, అనిల్ అంబానీ వ్యక్తిగత నివాసంపై సోదాలు జరగలేదని, ఈ చర్యలు ప్రధానంగా ఆయన గ్రూప్ కంపెనీల కార్యాలయాలపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది, మరిన్ని డాక్యుమెంట్లు, డిజిటల్ ఆధారాలను పరిశీలిస్తోంది. ఈ కేసు రిలయన్స్ గ్రూప్‌పై మరింత ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది, ఇది ఇప్పటికే ఆర్థిక సంక్షోభంతో సతమతమవుతోంది