ఎన్‌ఎస్‌ఐసి, యుబిఐ మాజీ అధికారుల నివాసాలపై ఇడి దాడులు

సుధాంగ్షు కుమార్ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న నేషనల్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్  మరియు గతంలో యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారుల ఇళ్లలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్  సోదాలు నిర్వహించింది. రూ. నష్టానికి సంబంధించిన హాల్డర్ & ఇతరులు. నేషనల్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్ కి 173.50 కోట్లు, బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను తప్పుగా ప్రారంభించడం/నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను ప్రారంభించడం వల్ల ఏర్పడింది.ఇడి విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, మాణిక్ లాల్ దాస్ (అప్పటి జోనల్ & డిజిఎం ఎన్‌ఎస్‌ఐసి), గోపీనాథ్ భట్టాచార్య (అప్పటి ఎన్‌ఎస్‌ఐసి డిజిఎం), జయంత దాస్ (ఎన్‌ఎస్‌ఐసి మార్కెటింగ్ మేనేజర్), మాణిక్ మోహన్ నివాస ప్రాంగణాల్లో మంగళవారం సోదాలు జరిగాయి. మిశ్రా (అప్పటి మేనేజర్, UBI) & ప్రదీప్ కుమార్ గంగోపాధ్యాయ (అప్పటి మేనేజర్ UBI). సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఫలితంగా, 1.04 కోట్ల రూపాయల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, శోధించిన ప్రాంగణంలో నేరారోపణ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సిఐడి నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఇడి మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును ప్రారంభించింది. ఇతర అనుసంధానం కాని సంస్థల బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు (బిజిలు) సమర్పించడం ద్వారా నేరపూరిత కుట్ర ద్వారా ఎన్‌ఎస్‌ఐసికి తన రా మెటీరియల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్ (ఆర్‌ఎంఎ స్కీమ్) కింద రుణం అందించిన మొత్తం రూ. 173.50 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. NSIC ద్వారా వీటిని అమలు చేసినప్పుడు యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కోల్‌కతా తెరపైకి వచ్చింది. అవసరమైన వివిధ MSME సంస్థలకు క్రెడిట్ సౌకర్యాలను అందించడానికి RMA పథకం రూపొందించబడింది.NSIC దాని RMA పథకం కింద పొందిన నిధులు, దేబబ్రత హల్డర్, ఉత్పల్ సర్కార్ మరియు రాహుల్ పాల్  సహకారంతో వివిధ కల్పిత సరఫరాదారుల ఖాతాల ద్వారా లాండరింగ్ చేయబడ్డాయి. తర్వాత NSIC మరియు UBI అధికారులు. ఉత్పల్ సర్కార్ మరియు రాహుల్ పాల్‌లపై గౌరవనీయమైన పిఎంఎల్‌ఎ కోర్టు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు (ఎన్‌బిడబ్ల్యులు) జారీ చేసినట్లు ఆ ప్రకటన తెలిపింది.

దేబబ్రత హల్దర్‌ను ఈ ఏడాది నవంబర్ 17న అరెస్టు చేసి 14 రోజుల పాటు ఈడీ కస్టడీకి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. అరెస్టుకు ఒక రోజు ముందు, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని 6 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఇడి సోదాలు నిర్వహించింది. సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఫలితంగా, 2 వాహనాలు ఒక టయోటా ఫార్చ్యూనర్, ఒక టయోటా కరోలా ఆల్టిస్ (రూ. 50 లక్షలు) నగదు మరియు నగలు (రూ. 18.4 లక్షలు) స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు బ్యాంకు ఖాతాలలో పడి ఉన్న రూ. 3.95 కోట్లు. సంబంధిత కల్పిత MSME సంస్థలు PMLA కింద స్తంభింపజేయబడ్డాయి.