మనీలాండరింగ్ కేసులో ఢిల్లీ మంత్రి రాజ్‌కుమార్‌ ఆనంద్ నివాసంలో దాడులు చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Fri, Nov 03, 2023, 09:10 PM
ఢిల్లీ కేబినెట్ మంత్రి రాజ్ కుమార్ ఆనంద్‌పై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఈడీ) గురువారం ఢిల్లీ NCR, కోల్‌కతా మరియు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని 13 ప్రదేశాలలో సెర్చ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించింది. ఆనంద్ మరియు ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర వ్యక్తులపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ సోదాలు జరిగాయి. రాజ్ కుమార్ ఆనంద్ మరియు ఇతర వ్యక్తులు లేదా సంస్థలపై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈడీ కస్టమ్స్ చట్టం, 1962లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద నేరం చేసినందుకు కేసుతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ఫిర్యాదు ప్రకారం, రాజ్ కుమార్ ఆనంద్ చైనాకు హవాలా చెల్లింపులు చేసాడు మరియు వివిధ దిగుమతులపై సుమారు ఏడు కోట్ల రూపాయల కస్టమ్స్ సుంకాన్ని ఎగ్గొట్టాడు. ఆగస్టు 11వ తేదీ నాటి ఆదేశానికి సంబంధించిన నేరాన్ని కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకుంది. సెర్చ్ ఆపరేషన్ల సమయంలో, 2023లో చైనాకు పంపిన లెక్కలోకి రాని వ్యాపార పెట్టుబడులు మరియు హవాలా చెల్లింపులకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలు రాజ్ కుమార్ ఆనంద్ యొక్క ముఖ్య ఉద్యోగుల నుండి తిరిగి పొందబడ్డాయి. నగదు రూ. 74 లక్షలు మరియు వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు మరియు డిజిటల్ రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
|
|