రాపిడో డ్రైవర్ బ్యాంక్ ఖాతాలో భారీ వసూలు: రూ. 331 కోట్లు

ఇండియాలో మనీలాండరింగ్ ఎంత విస్తృతంగా మారిందో చూపించే సంచలన ఘటన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక సాధారణ రాపిడో బైక్ డ్రైవర్ బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా ఉదయ్‌పూర్‌లోని తాజ్ అరవల్లి రిసార్ట్‌లో జరిగిన లగ్జరీ వివాహానికి భారీ మొత్తాలు మళ్లించబడినట్లు మనీ ట్రైల్ ద్వారా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ దర్యాప్తు 1xBet అనే అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ రాకెట్‌పై కేంద్రీకరించి ప్రారంభమైందని ED వెల్లడించింది.ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, 2024 ఆగస్టు నుంచి 2025 ఏప్రిల్ వరకు కేవలం ఎనిమిది నెలలలోనే ఆ రాపిడో డ్రైవర్ ఖాతాలో రూ. 331.36 కోట్లు జమ అయ్యాయి. ఈ మొత్తంలో ఒక భాగం గుజరాత్‌కు చెందిన యువ రాజకీయ నాయకుడు ఆదిత్య జులా వివాహ ఖర్చులకు ఉపయోగించబడిందని ED ఆరోపిస్తోంది. అయితే ఈ డ్రైవర్‌కు ఆ వివాహం లేదా వధూవరులతో ఏ సంబంధం లేకపోవడం మరింత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ డ్రైవర్ ఖాతా ఒక మ్యూల్ అకౌంట్ గా ఉపయోగించబడింది. గుర్తు తెలియని వనరుల నుంచి పెద్ద మొత్తాలను డిపాజిట్ చేసి, వెంటనే ఇతర అనుమానాస్పద ఖాతాలకు తరలించడం ఈ ఖాతా లక్ష్యం. నేరస్థులు నల్లధనాన్ని చట్టబద్ధమైన లావాదేవీలుగా చూపించడానికి ఈ విధమైన ఖాతాలను ఉపయోగిస్తారు. ED ప్రస్తుతం ఈ నిధుల అసలు మూలాలను మరియు చివరి లబ్ధిదారులను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.ED అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు, చాలా మంది తమ బ్యాంక్ ఖాతాలను తెలియకుండానే నేరస్థులకు అందజేస్తున్నారని. కొందరు చిన్న మొత్తాల కమిషన్ కోసం ATM కార్డు, UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్‌ను ఇతరులకు ఇస్తుండటం వల్ల, ఖాతాలు మనీలాండరింగ్‌కు వేదికగా మారుతున్నాయి. ఇలా నేరంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనకపోయినా, చట్టపరమైన చర్యలు ఖాతా యజమానులపైనే పడతాయి.ప్రజలకు ED సూచనలు ఇలా ఉన్నాయి: బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, ATM/డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డు, UPI లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్‌ను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. తెలియని వ్యక్తుల కోసం చెక్కులు సంతకం చేయవద్దు. ఖాతాలో అనుమానాస్పద లావాదేవీలు కనిపిస్తే వెంటనే బ్యాంకుకు లేదా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. “మీ ఖాతా ఉపయోగిస్తే డబ్బు ఇస్తాం” అనే ప్రతిపాదనలకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే, మీ పేరిట ఎన్ని మొబైల్ నంబర్లు యాక్టివ్‌లో ఉన్నాయో tafcop.sancharsaathi.gov.in ద్వారా తనిఖీ చేసి, అవసరం లేని నంబర్లను డీయాక్టివేట్ చేయడం మంచిది.