ట్రెండింగ్
బెంగళూరు 250 కోట్ల కుంభకోణంలో ఒకరు అరెస్ట్
national | Suryaa Desk | Published : Thu, Nov 17, 2022, 11:34 PM
భారీ నిధులను బదిలీ చేసిన కేసులో మిస్బావుద్దీన్ ఎస్ అనే వ్యక్తిని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం అరెస్టు చేసింది.మనీలాండరింగ్ మరియు ఇతర ఆర్థిక నేరాలను విచారిస్తున్న కేంద్ర ఏజెన్సీ అయిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, బెంగళూరులోని ఇంజాజ్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు అనుబంధ సమూహంపై నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.విచారణలో, ఇంజాజ్ ఇంటర్నేషనల్ భాగస్వామ్య సంస్థ అని మరియు సుహైల్ అహ్మద్ షరీఫ్ మరియు మిస్బాహుద్దీన్ ఎస్ దాని ఇద్దరు భాగస్వాములు అని తేలింది. రూ. 250 కోట్లకు మించి డిపాజిట్లు అందాయని, వాటిని మోసం చేసిందని, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది.
|
|