ట్రెండింగ్
టిపిజి గ్లోబల్‌లో అక్రమ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో ఇద్దరు అరెస్టు
national | Suryaa Desk | Published : Tue, Feb 14, 2023, 10:40 PM
టిపిజి గ్లోబల్ ఎఫ్‌ఎక్స్‌లో అక్రమ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌పై విచారణకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ ) ఇద్దరు నిందితులను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద అరెస్టు చేసింది. నిందితులపై ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కోల్‌కతా పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.డమ్మీ సంస్థల ఖాతాలలో ప్రజల నుండి గణనీయమైన మొత్తాన్ని సేకరించిన తర్వాత, అటువంటి నిధులను పొరలుగా చేసి, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు డైరెక్టర్‌గా ఉన్న కంపెనీలకు బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు తదనంతరం అటువంటి నిధులను వ్యక్తిగత చర, స్థిరాస్తుల కొనుగోలులో ఉపయోగించారు.ప్రొడక్షన్ వారెంట్ తిరస్కరణ ఉత్తర్వు మరియు నిందితుడిని కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ కోసం పిటీషన్లు చేయడంతో కలత చెందిన ఈడీ కలకత్తా హైకోర్టులో రివిజనల్ దరఖాస్తును దాఖలు చేసింది.
|
|