ట్రెండింగ్
ఇండోర్ ల్యాండ్ ఫ్రాడ్ కేసులో ఈడీ దాడులు...రూ.91 లక్షల నగదు స్వాధీనం
national | Suryaa Desk | Published : Fri, May 12, 2023, 09:51 PM
మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ ) మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్లోని ఐదు నివాస స్థలాలు మరియు ముంబైకి చెందిన షెల్ ఎంటిటీతో సహా ఆరు ప్రదేశాలలో అనేక సోదాలు నిర్వహించింది. దీపక్ జైన్ మద్దా మరియు ఇతరులపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం ఈడీ కేసు నమోదు చేసింది. ఇండోర్లో నమోదైన పలు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా, ఇతర బిల్డర్లు మరియు డెవలపర్లతో కలిసి దీపక్ జైన్ మద్దా హౌసింగ్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీలకు చెందిన భూములను అక్రమంగా విక్రయించడం మరియు అన్యాక్రాంతం చేయడంపై ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.ఈ సోదాల్లో ఇడి అధికారులు రూ. 91.21 లక్షల నగదుతో పాటు రూ. 250 కోట్లకు పైగా (సుమారుగా) విలువైన స్థిరాస్తుల వివరాలతో పాటు పలు నేరారోపణ పత్రాలను కనుగొన్నారు.
|
|