మహారాష్ట్రలో ఈడీ సోదాలు....రూ.18.54 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు స్వాధీనం
national | Suryaa Desk | Published : Sun, Jun 04, 2023, 08:58 PM
మహారాష్ట్రలోని పూణె మరియు అహ్మద్‌నగర్‌లలో వినోద్ ఖుటే మరియు అతని బంధువులు నిర్వహిస్తున్న విఐపిఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మరియు గ్లోబల్ అఫిలియేట్ బిజినెస్‌కు సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ఇటీవల సోదాలు నిర్వహించి, నగదుతో పాటు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్‌లు రూ. 18.54 కోట్లు. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా), 1999 ప్రకారం దర్యాప్తు ఏజెన్సీ ద్వారా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో నివసిస్తున్న వినోద్ ఖుటే అక్రమ వ్యాపారం, క్రిప్టో బై ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు వాలెట్ సేవలకు సంబంధించిన వివిధ కేసుల వెనుక సూత్రధారి అని చెప్పబడింది. VIPS గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల ద్వారా నిర్వహించబడుతోంది. దీని వసూళ్లను హవాలాల ద్వారా వివిధ విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు.గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌తో పాటు యాపిల్ స్టోర్‌లో అందుబాటులో ఉన్న 'గ్లోబల్ అఫిలియేట్ బిజినెస్' అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా గ్లోబల్ అఫిలియేట్ బిజినెస్ నిర్వహిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.ఈ స్కామ్‌ను ఉపయోగించి వివిధ పెట్టుబడిదారుల నుంచి రూ.125 కోట్ల మేర నిధులు సేకరించారు. ఇంకా, గ్లోబల్ అఫిలియేట్ బిజినెస్ కూడా బ్రోకరేజ్‌లో నిమగ్నమై ఉన్న కానా క్యాపిటల్ అనే వ్యాపారాన్ని మార్కెటింగ్ చేస్తోంది. దీని కింద, వివిధ క్లయింట్లు ఫారెక్స్, క్రిప్టో మరియు స్టాక్‌లను వర్తకం చేస్తారు.
|
|