మహాదేవ్ బెట్టింగ్ స్కామ్..మనీలాండరింగ్ కేసులో నితీష్ దివాన్‌ను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Fri, Feb 16, 2024, 09:37 PM
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 నిబంధనల ప్రకారం మహాదేవ్ యాప్ ప్రమోటర్ల సన్నిహితుడు నితీష్ దివాన్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం అరెస్టు చేసింది. దివాన్‌ను ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. రాయ్‌పూర్ ఫిబ్రవరి 24 వరకు మొత్తం ఎనిమిది రోజుల పాటు ఈడీకి కస్టడీని మంజూరు చేసింది. ఛత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. అనంతరం విశాఖపట్నం పోలీసులు, ఇతర రాష్ట్రాలు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లను కూడా నమోదు చేశారు. మహాదేవ్ ఆన్‌లైన్ బుక్ బెట్టింగ్ యాప్ అనేది గొడుగు సిండికేట్, ఇది చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్‌లను కొత్త వినియోగదారులను నమోదు చేసుకోవడానికి, వినియోగదారు IDలను సృష్టించడానికి మరియు బ్యాంకు ఖాతాల యొక్క లేయర్డ్ వెబ్ ద్వారా మనీలాండరింగ్ చేయడానికి ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. యుఎఇలో అతని పేరు మీద స్థాపించబడిన అనేక కంపెనీలు దుబాయ్‌లో పనిచేస్తున్న మహదేవ్ యాప్ సిబ్బందికి వీసా సేవలను అందించాయి మరియు అక్రమ బెట్టింగ్ ఆదాయాన్ని రూట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.
|
|