ట్రెండింగ్
పీఎంఎల్‌ఏ పరిధిలోని ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలో సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Tue, Mar 28, 2023, 11:31 PM
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద అహ్మదాబాద్‌లోని ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఈడీ) సోమవారం సోదాలు నిర్వహించింది. రాకేష్ ఆర్ రాజ్‌దేవ్ మరియు ఇతరులపై అక్రమ బెట్టింగ్ కేసుకు సంబంధించి 150 బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసును ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.సెర్చ్‌ల తర్వాత, ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఈ బ్యాంక్ ఖాతాలలో ఉన్న రూ. 3.05 కోట్ల మొత్తం స్తంభింపజేయబడింది.ఈడీ ప్రకారం దర్యాప్తులో, నిందితులు ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా పనిచేస్తున్నారని మరియు ఆన్‌లైన్‌లో బెట్టింగ్‌లు వేయాలనుకునే వ్యక్తులకు లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను అందిస్తున్నట్లు కనుగొనబడింది.
|
|