సుధాన్షు మిట్టల్‌తో సంబంధం ఉన్న రియల్టర్‌పై ఈడీ దాడులు
national | Suryaa Desk | Published : Tue, Jun 06, 2023, 10:54 PM
రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు, IREO గ్రూప్, అతని బావమరిది ద్వారా బిజెపి నాయకుడు సుధాన్షు మిట్టల్‌తో అనుసంధానించబడిన ఏడు కార్యాలయాలు మరియు గురుగ్రామ్ మరియు ఢిల్లీలోని M3M గ్రూప్‌ల ద్వారా పెట్టుబడిదారుల నుండి వచ్చిన నిధులను స్వాహా చేసినందుకు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ దాడులు చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (పీఎంఎల్‌ఏ) నిబంధనల ప్రకారం జూన్ 1న ఈ దాడులు నిర్వహించినట్లు ఈడీ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. సీబీఐ మాజీ జడ్జి సుధీర్ పర్మార్‌పై నమోదైన అవినీతి కేసులో మనీలాండరింగ్ కోణంలో విచారణ జరిపే అవకాశం ఉందని ది స్టేట్స్‌మన్ నివేదించిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ దాడులు జరిగాయి. సెర్చ్ ఆపరేషన్‌లో ఫెరారీ, లంబోర్గినీ, ల్యాండ్ రోవర్, రోల్స్ రాయిస్, బెంట్లీ, మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ సహా 17 అత్యాధునిక వాహనాలు సుమారు రూ. 60 కోట్లు, రూ. 5.75 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు, రూ. 15 నగదు లక్ష మరియు వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు, డిజిటల్ ఆధారాలు మరియు ఖాతాల పుస్తకాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
|
|