బ్యాంకు మోసం కేసులో ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Mon, Aug 28, 2023, 11:33 PM
బ్యాంక్ మోసానికి సంబంధించిన కేసులో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నిబంధనల ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) సోమవారం తెలిపింది.ప్రీతిమోయ్ చక్రవర్తిగా గుర్తించిన నిందితుడిని కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా సెప్టెంబర్ 6 వరకు ఇడి కస్టడీకి అప్పగించింది. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (IPC) మరియు RP ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ లిమిటెడ్‌పై అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కోల్‌కతాలో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) యొక్క ప్రత్యేక విభాగం అయిన BSFC నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ PMLA దర్యాప్తును ప్రారంభించింది.
ఈ కేసులో సీబీఐ కూడా రెండు ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేసింది. ఆర్‌పి ఇన్ఫోసిస్టమ్స్ కంపెనీకి చెందిన తప్పుడు మరియు కల్పిత స్టాక్‌లు మరియు ఫైనాన్షియల్‌ల ఆధారంగా బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి వివిధ క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. బ్యాంకుల కన్సార్టియం బకాయిలను కంపెనీ తిరిగి చెల్లించకపోవడంతో రూ.700 కోట్ల మేర మోసం చేసింది.ఈ కేసులో ఇంతకుముందు, ఈడీ సురేష్ కుమార్ మహర్వాల్ మరియు వికాస్ జోషి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది, వారు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.2018లో ఒక ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయడంతో పాటు రూ. 22.67 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేస్తూ ED తాత్కాలిక అటాచ్‌మెంట్ ఆర్డర్‌ను కూడా జారీ చేసింది.
|
|