ఢిల్లీ రూ.347 కోట్ల నకిలీ జీఎస్టీ బిల్లు కుంభకోణంలో ఒకరు అరెస్ట్
national | Suryaa Desk | Published : Sun, Jan 02, 2022, 11:19 PM
ఢిల్లీ జిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు జనవరి 1న రూ.347 కోట్ల నకిలీ జిఎస్టి బిల్లింగ్ స్కామ్ను వెలికితీశారు. ఈ స్కాములో మొత్తం పన్ను ఎగవేత దాదాపు రూ.40 కోట్లకు చేరుకుందని అంచనా.నకిలీ జీఎస్టీ బిల్లింగ్ కుంభకోణంలో దాదాపు 11 సంస్థలు ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ కంపెనీలు పన్నులు ఎగవేసేందుకు మోసపూరిత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC)ని క్లెయిమ్ చేయడానికి సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్లో మునిగిపోయి నకిలీ బిల్లులను జారీ చేసేవి.ఈ 11 సంస్థల్లో నాలుగు ఒకే ఐపీ అడ్రస్తో కంప్యూటర్ల నుంచి పన్ను రిటర్న్లను దాఖలు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే, ఆరు సంస్థలు ఒకే కాంటాక్ట్ నంబర్ను కలిగి ఉన్నాయి మరియు నాలుగు ఒకే ఇమెయిల్-ఐడిని ఉపయోగిస్తున్నాయి. మరో రెండు సంస్థలు ఒకే బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ను కలిగి ఉన్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్లు నిర్వహించిన రహస్య ధృవీకరణలో, పదకొండు సంస్థల్లో ఏదీ దాని రిజిస్టర్డ్ చిరునామాలో ఉన్నట్లు కనుగొనబడలేదు.మయాంక్ జైన్ నకిలీ GST బిల్లింగ్ స్కామ్లో ఒకరిగా భావిస్తున్నారు.జనవరి 1వ తేదీన ఢిల్లీ రాష్ట్ర జిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్ అతన్ని అరెస్టు చేశారు.
|
|