బ్యాంక్ మోసం కేసులో టాప్‌వర్త్ గ్రూప్ ఎండీ అభయ్ లోధాను అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ
national | Suryaa Desk | Published : Thu, Aug 31, 2023, 10:23 PM
బ్యాంక్ మోసానికి సంబంధించి 12 చోట్ల ఈడీ సోదాలు నిర్వహించిన తర్వాత టాప్‌వర్త్ గ్రూప్ ఎండీ అభయ్ నరేంద్ర లోధాను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అరెస్టు చేసింది.బుధవారం అరెస్టు చేశామని, సోదాల్లో వెల్లడించని ఆస్తులు, కంపెనీల వివరాలు, విదేశీ కరెన్సీ, షెల్ కంపెనీలు, పలు నేరారోపణ పత్రాలు, మీడియాను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PLMA) కోర్టు సెప్టెంబర్ 08 వరకు 10 రోజుల పాటు ఈడీ కస్టడీని మంజూరు చేసింది.M/s టాప్‌వర్త్ స్టీల్స్ అండ్ పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అభయ్ నరేంద్ర లోధాపై CBI, BS & FB, ముంబై నమోదు చేసిన FIR ఆధారంగా ఈడీ మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. 2014-15 నుండి 2016-17 మధ్య కాలంలో లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్/ట్రేడ్ క్రెడిట్ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ (LC/TCBG) క్రెడిట్ సదుపాయంలో మోసం చేయడం ద్వారా IDBI బ్యాంకుకు రూ. 63.10 కోట్ల తప్పుడు నష్టం వాటిల్లిందని ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. టాప్‌వర్త్ గ్రూప్ కంపెనీలు కూడా టాప్‌వర్త్ గ్రూప్ మరియు దాని అనుబంధ సంస్థల ద్వారా రూ. 3000 కోట్ల మేరకు నేరాల ద్వారా ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి.ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
|
|