ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ వ్యవహారంలో రూ.135.06 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ), 2002 నిబంధనల ప్రకారం ఆదర్శ్ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరుల విషయంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ రూ. 135.06 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు ఏజెన్సీ మంగళవారం తెలిపింది.ఈడీ జైపూర్ యూనిట్ డిసెంబర్ 9న ఈ ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. ఈ కేసులో గతంలో ఈడీ అటాచ్ చేసిన రూ.2,075 కోట్ల ఆస్తులను ఇప్పటికే అటాచ్ చేసింది.స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ (SOG), రాజస్థాన్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది, ఇందులో ప్రధాన నిందితుడు ముఖేష్ మోడీ మరియు రాహుల్ మోడీ కోట్లాది రూపాయలను సేకరించిన వ్యక్తులు మరియు సహచరుల బృందంతో కుమ్మక్కయ్యారని ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత ఆదర్శ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు, సంస్థలు, LLPలు (పరిమిత బాధ్యత) నుండి తప్పించుకున్న సొసైటీలోని పెట్టుబడిదారులు మరియు సభ్యులు భాగస్వామ్యాలు) మరియు తద్వారా పెట్టుబడిదారులకు తప్పుడు నష్టం మరియు వారికే తప్పుడు లాభం.

ముఖేష్ మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు సొసైటీ మరియు దాని నిధులపై నియంత్రణ కలిగి ఉన్నారని ED దర్యాప్తులో తేలింది. "వారు తమ పెట్టుబడిపై అసాధారణమైన అధిక రాబడిని మరింత హామీతో పేద పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించారు మరియు తదనుగుణంగా వేల కోట్ల రూపాయల నిధులను సేకరించారు. సొసైటీ యొక్క నిధులను అసురక్షిత రుణాలు, ప్రోత్సాహకాలు మరియు మాజీల ద్వారా మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో కనుగొనబడింది. -సొసైటీలో పనిచేస్తున్న ముఖేష్ కుటుంబ సభ్యులకు గ్రేషియా చెల్లింపులు, కుటుంబ సంస్థకు ఏజెన్సీ కమిషన్, లాస్ షేర్ ట్రేడింగ్, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఇతర వ్యాపారాలలో ప్రవేశించడం ముఖేష్, అతని కుటుంబం మరియు సహచరులు" అని ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.ముఖేష్ మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులు, అసోసియేట్‌లు మరియు వారి కంపెనీలు, సంస్థలు మరియు ఎల్‌ఎల్‌పిలు స్థిర, చరాస్తుల కొనుగోలులో ఉపయోగించిన రూ. 3,830.06 కోట్ల క్రైమ్ (పిఒసి) మొత్తాన్ని సంపాదించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.అంతేకాకుండా, 139 మంది నిందితులపై జైపూర్‌లోని ప్రత్యేక కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు మరియు అనుబంధ ఫిర్యాదు దాఖలయ్యిందని మరియు వాటిపై న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టిందని ఏజెన్సీ తెలిపింది